2024年6月“FATF”公布的黑名单和灰名单
作者：在岸港商务
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时间：2024/7/3 15:31:27
作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，积极推动这些国家和地区识别并改进其体系中的缺陷，以确保全球金融体系的稳健运行，并有效遏制洗钱和恐怖融资活动。
2024年6月，“FATF”公布了新的黑名单和灰名单。
呼吁采取行动的高风险司法管辖区
被列入黑名单的国家和地区通常被认定为存在严重的反洗黑钱和反恐融资缺陷，可能面临国际社会的额外关注和制裁。在最严重的情况下，“FATF”会呼吁各国采取对策，保护国际金融系统免受来自该国/地区的洗钱、资助恐怖主义等风险。
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国家 / 地区
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Country / Region
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朝鲜
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DPR of Korea
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伊朗
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Iran
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缅甸
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Myanmar
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加强监控下的司法管辖区
被列入灰名单的国家和地区，基本存在一定程度的金融风险，虽然其正在积极与 FATF 合作解决其反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度，但仍需加强自身反洗黑钱、反恐融资制度的建设。当 FATF 将某个司法管辖区置于加强监控之下时，这意味着该国已承诺在商定的时间范围内迅速解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。
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国家 / 地区
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Country / Region
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保加利亚
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Bulgaria
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布基纳法索
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Burkina Faso
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喀麦隆
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Cameroon
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克罗地亚
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Croatia
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刚果民主共和国
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DR of Congo
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海地
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Haiti
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肯尼亚
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Kenya
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马里
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Mali
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摩纳哥
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Monaco
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莫桑比克
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Mozambique
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纳米比亚
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Namibia
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尼日利亚
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Nigeria
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菲律宾
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Philippines
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塞内加尔
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Senegal
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南非
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South Africa
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南苏丹
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South Sudan
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叙利亚
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Syria
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坦桑尼亚
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Tanzania
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委内瑞拉
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Venezuela
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越南
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Vietnam
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也门
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Yemen
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总体而言，FATF的黑名单和灰名单标准是一个动态的过程，会根据全球金融安全形势和各国/地区的实际情况进行定期评估和更新。它不仅作为一种警示机制，向国际社会传达风险信息，更作为一种有力的督促工具，推动各国/地区加强金融监管，共同维护全球金融体系的稳健与安全。
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